圆通速递股份有限公司关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年度日常关联交易的公告
证券的代码为600233，证券的简称是圆通速递，公告的编号为临2018-015。
圆通速递股份有限公司发布一项公告，确认公司2017年度日常关联交易的执行情况，同时预计2018年度日常关联交易的情况
本公司董事局以及所有董事确认本通告所述信息无任何不实记录、带有误导性的表述或关键信息缺失，并对其内容的确实性、正确性及完备性分别和共同负责。
重要内容提示:
是否需要提交股东大会审议：是。
公司日常与关联方之间的业务往来，其价格设定参照市场行情，确保公正合理，整个流程遵循公开透明、机会均等、规则统一的标准，没有出现任何损害企业及众多股东权益的情况。这些日常往来业务不会损害企业的自主权，公司的核心业务不会因为此类合作而使合作对象产生牵制，不会削弱公司的持续运营基础，不会对企业的财务状况和经营业绩造成负面作用。
一、日常关联交易审议程序
圆通速递股份有限公司，也就是这家企业，在2018年3月22日举行了第九届董事局的第十一次集会，会上讨论并批准了《关于核实公司2017年日常关联交易落实状况及预估2018年日常关联交易事项的提案》。参与表决的关联董事喻会蛟、张小娟、张益忠、童文红，均未参与该提案的投票，其余与会董事则全部赞同；关联股东则计划在2017年的年度大会上，对该提案采取回避态度进行投票。
这项提案事先得到了独立董事的同意，随后提交给公司第九届董事局第十一次会议进行讨论。公司独立董事袁耀辉、陈国钢、贺伟平针对公司日常关联交易的执行状况和未来预估进行了探讨，随后提出了各自独立的看法：公司2017年度所发生的相关日常关联交易，完全契合公司业务运营的实际需求，是在价格公平的前提下达成的双向互惠的经营活动，有助于确保公司经营的连续性和稳定性。公司在相关合作签约前后及执行期间均自主做出决定，这些合同的签订不会对公司当前及未来的财务状况、经营业绩造成负面影响kaiyun全站app登录入口，不会削弱公司的持续运营基础，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东权益的情况。
公司2018年的日常关联交易属于其常规经营范畴，完全契合公司生产经营及发展的实际需求，交易定价合理，未违背公开透明、公平竞争、公正公开的原则，并且不会影响公司运营的自主性。公司董事局在讨论涉及关联方的事务时，有关联关系的董事选择了不参与投票，整个投票过程依照《公司法》及相关法规和《公司章程》的要求执行，没有出现损害公司及股东，尤其是中小股东权益的情况。
二、2017年度日常关联交易基本情况
(一)2017年度日常关联交易履行的审议程序
二零一七年四月二十七日，公司第九届董事局第四次会议对《关于公司二零一七年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，并予以批准通过。2017年12月22日和2018年1月8日，公司第九届董事局第九次会议以及公司2018年第一次临时股东大会，先后批准了《关于修正2017年度日常关联交易预估的提案》，并准许公司变更2017年度日常关联交易的上限。
(二)2017年度日常关联交易的预计和执行情况
2017年公司实际发生的与关联方之间的劳务接收和商品销售/劳务供应等关联交易金额，超出原先的预估，这主要是因为收购了先达国际物流控股有限公司，导致合并财务报表中出现了该公司与其关联方的交易，以及与其他新增关联方产生的业务；这些关联交易金额已经按照2017年12月31日的汇率进行了折算，并且统一转换为人民币币种。
(三)超出2017年度预计范围关联方情况介绍
1、威超国际货运代理（上海）有限公司
企业类型： 有限责任公司（台港澳法人独资）
法定代表人：顾倩
注册资本：人民币600万元
经营范围：货运代理
成立日期：2015年7月17日
登记地点在上海市闸北区天目西路218号嘉里不夜城第一座3608室
依据《企业会计准则第36号-关联方披露》的条款，威超国际货运代理(上海)有限公司是先达国际物流控股有限公司的控股子公司，该子公司又为联营企业，故此公司属于关联法人。
2、VGL Hong Kong Limited
企业类型：有限责任公司
股份数目：HK$468,000
成立日期：2006年10月
注册地点位于九龙湾凯旋路九号中国工业广场七楼二十七号单位，具体地址为该楼宇的顶层单元。
依据《企业会计准则第36号-关联方披露》的条款，VGL Hong Kong Limited是先达国际物流控股有限公司的控股子公司，而先达国际物流控股有限公司又是公司的联营企业，所以VGL Hong Kong Limited属于公司的关联法人。
OTX物流鹿特丹有限公司
企业类型：私人有限公司
经营范围：货运代理
登记地点：莱茵兰路七百六十六H号，二一三二NM霍夫多普
根据《企业会计准则第36号-关联方披露》的条款，OTX Logistics Rotterdam B.V.是先达国际物流控股有限公司的合营企业，而先达国际物流控股有限公司是本公司的控股子公司，所以OTX Logistics Rotterdam B.V.属于公司的关联法人。
准时全球物流有限公司韩国分公司
企业类型：有限责任公司
经营范围：空运、海运及批发业务
注册地点位于FA大楼的四层，具体地址是昌津路70号，位于首尔麻浦区
根据《企业会计准则第36号-关联方披露》的条款，On Time Worldwide Logistics Limited（OT Korea）是先达国际物流控股有限公司的联营企业，而先达国际物流控股有限公司又是公司的控股子公司，所以On Time Worldwide Logistics Limited（OT Korea）属于公司的关联法人。
准时全球物流有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：AED300,000
注册地址：Emirate of Dubai
从事重型以及轻型卡车的运输业务,办理报关手续,提供装卸货物的工作,进行货物的包装处理,开展海运业务,执行空运任务,执行集装箱的装卸工作,从事船务代理工作,提供货物集装箱的租赁业务
依据《企业会计准则第36号-关联方披露》中的条款，On Time Worldwide Logistics L.L.C.是先达国际物流控股有限公司的联营公司，而先达国际物流控股有限公司又是本公司的控股子公司，所以On Time Worldwide Logistics L.L.C.属于公司的关联法人。
准时全球物流（私人）有限公司
企业类型：有限责任公司
经营范围：货运代理
注册地点位于七百四十号科塔路拉贾吉里亚
根据《企业会计准则第36号-关联方披露》的条款，On Time Worldwide Logistics (Private) Limited是先达国际物流控股有限公司的联营企业，而先达国际物流控股有限公司又是公司的控股子公司，所以该企业属于公司的关联法人。
准时全球国际货运服务有限责任公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：150，000AED
注册地址：Abu Dhabi
经营范围：空运、陆运及海运服务， 包裹及清关服务等.
根据《企业会计准则第36号-关联方披露》的条款，On Time Worldwide International Cargo Services L.L.C.是先达国际物流控股有限公司的联营企业，而先达国际物流控股有限公司又是公司的控股子公司，所以该企业属于公司的关联法人。
准时全球物流有限公司（奥特孟加拉）
经营范围：货运代理
成立日期：2010年12月13日
登记地点：编号四十三，北古尔沙南，C栋，四层，古尔沙二区，达卡
依据《企业会计准则第36号-关联方披露》的条款，On Time Worldwide Logistics Ltd.(OT Bangladesh)是先达国际物流控股有限公司的控股子公司，而先达国际物流控股有限公司是公司的联营企业，所以该实体属于公司的关联法人。
准时履行服务有限公司
企业类型：有限责任公司
经营范围：Inactive
注册地点位于香港上环杰福道69号晋福大厦3203-4室
根据《企业会计准则第36号-关联方披露》的条款，On Time Compliance Services Limited是先达国际物流控股有限公司的合营企业，而先达国际物流控股有限公司是本公司的控股子公司，所以On Time Compliance Services Limited属于公司的关联法人。
这家公司以优良发展为名，专注于持续进步，不断追求卓越，致力于实现高质量的成长，在行业内树立了良好的声誉，赢得了广泛的认可。
企业类型：有限责任公司
经营范围：Investment holding
注册地点位于香港九龙 Kai Cheung Road 9号 Sino Industrial Plaza 一楼28室
根据《上海证券交易所股票上市规则》中的条款，On Good Development Limited是先达国际物流控股有限公司的控股子公司，而该公司由董事林进展先生持有控股股份，所以On Good Development Limited应被视为公司的关联法人。
11、深圳市银利达速递有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：朱路德
注册资本：50.00万人民币
成立日期：2009年07月13日
注册地点位于深圳市龙华新区民治街道中华路2号宿舍3栋2楼202至204房间
从事国内商品流通活动；办理货物与技术的输入输出业务。提供国内快件传递服务；执行一般性的货物运输任务。
关联关系：关键管理人员关系密切的家庭成员控制的公司
12、桐庐安胜运输有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：罗永芳
注册资本：1000.00万人民币
成立日期：2017年08月16日
登记地点位于浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤川大道338号之-1处。
从事道路运输服务，提供货物承运中介业务，此等事项需向主管机构申请许可，并经其审核批准后方可执行。
桐庐安胜运输有限公司，与公司全资子公司圆通速递有限公司存在合作关系kaiyun.ccm，依据《企业会计准则第36号-关联方披露》的条款，这种关系属于联营企业范畴，由此判定该公司为公司的关联法人单位。
13、 圆通妈妈商贸有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：喻会蛟
注册资本：10000.00万人民币
成立日期：2017年04月18日
登记地点位于浙江省义乌市城西街道的义乌国际陆港物流园区，具体是在1-7号地块范围内
从事商品现场售卖、网络平台售卖业务，涉及新鲜农产品、生活用品、服饰制品、五金配件、家用设备、粮油副食；可以售卖烟草制品；从事食品及服饰的技术创新；提供衣物清洁维护；开展企业辅导工作；负责住宅小区管理；代理公共事业缴费业务，涵盖水电燃气及通讯费用；经营书籍杂志；策划并执行国内广告活动；承担物流运输任务；代理航空及铁路客运票务；销售避孕用品；执行货物装卸及运输操作；提供仓储保管业务。[id_343103422]
根据《上海证券交易所股票上市规则》中的条款，圆通妈妈商贸有限公司和本公司均由上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司实施控制，所以该企业属于本公司的关联方。
14、张小娟
性别：女
关联关系：公司实际控制人之一
三、2018年日常关联交易的预计金额和类别
依照《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的相关条款，企业针对2018年预计的日常关联交易总额，按类别进行了恰当估算，具体明细如下：
单位：万元
四、关联方介绍和关联关系
(一)上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：喻会蛟
注册资本： 51,000万元人民币
成立日期：2005年4月19日
注册地址：上海市青浦区华徐公路3029弄28号
从事各种产业资本投入，提供企业相关事务的指导与策划服务，如需此类活动，需向相关机构申请许可，并且要获得相关机构的批准才可以进行。
依据《上海证券交易所股票上市规则》的条款，上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司是公司的控股主体，所以这家公司属于关联法人单位。
(二)上海圆汇网络技术有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：喻会蛟
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2014年 09月19日
注册地点在中国上海自贸区华申路180号1号楼三楼3022单元
经营业务包括网络科技行业的创新研究,专业指导,实践支持以及成果转移,从事公路货运服务（无车承运业务）,构建网络系统,整合计算机应用,售卖计算设备及其配件,电子装置,提供自有物品的出租服务,策划并制作各类宣传材料,提供商业信息服务。【若需批准,须经过相关机构审核批准】
根据《上海证券交易所股票上市规则》的条款，上海圆汇网络技术有限公司和本公司均由上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司实施控制，因此属于关联方关系。
(三)上海杰圆实业有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：喻会蛟
注册资本：13,009.1835万元人民币
成立日期：2003年04月22日
注册地址：上海市青浦区徐泾镇振泾路198号
经营业务包括售卖包装物料、建筑装修物料、通信器材、手工制品、日常用品，提供商业信息指导、企业运营指导、会议安排、物品存储管理，开展商品及技术进出口活动。若需进一步许可，须获得相关机构的核准。【依照规定，经有关部门批准后方可执行】
根据《上海证券交易所股票上市规则》的条款，上海杰圆实业有限公司与本公司同处于上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司的掌控之下，因此，该公司属于本公司的关联企业。
(四)上海圆通新龙电子商务有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资和控股）
法定代表人：喻会蛟
注册资本：100万元人民币
成立日期：2007年05月28日
注册地址：上海市青浦区徐泾镇京华路342号二楼208室
从事网络销售、电子行业相关、计算机相关领域内的创新工作、提供专业支持、给予专业建议、实现技术转移，进行市场推广方案设计、给予商业信息指导、承接广告业务，售卖营养补充品、生鲜食品、美容产品、生活必需品、烹饪用具，执行食品分发，开展商品进出口活动以及技术进出口活动。【如需进一步许可，需获得相关机构的许可批准。】
根据《上海证券交易所股票上市规则》中的相关条款，上海圆通新龙电子商务有限公司与本公司存在关联关系，因为双方均由上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司实施控制，属于关联方。
(五)浙江无花果文化发展有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：喻会蛟
注册资本： 1,010万元人民币
成立日期：2009年10月16日
注册地址：杭州市龙井路88号
从事业务包含，举办各类活动并进行统筹安排，提供庆祝场合的相应服务，负责展览活动的相关事宜，执行小区的日常管理，处理会议的各类需求；从事茶类及相关产品的构思与开发，进行视觉形象的设计，负责产品的外包装构思，从事各类广告的构思与执行，包括制作与推广；从事茶叶的制造与加工，制作可即食的面点和小吃，提供现场调制的饮品，售卖预先包装好的食品；售卖书画作品，不包括古代的书画，售卖装饰品，售卖手工艺品，售卖日常用品，售卖酒店所需物品，售卖美容护肤品。
浙江无花果文化发展有限公司和本公司，均由上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司实施控制，依照《上海证券交易所股票上市规则》的条款，属于彼此的关联企业。
(六) 杭州黄金峡谷生态科技有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：喻会蛟
注册资本：1,800万元人民币
成立日期：2014年09月24日
注册地址：桐庐县横村镇凤联村村委办公楼
从事以下业务：进行开发、培育、售卖：本土药材；实施旅游拓展、生态农业拓展；提供（包含网络提供）水果、食品、基础农产品、旅游器具、水产、家用器具、纤维原料及制品、建筑材料（不包括沙石）、环保器具、服装、洁具、生活用品、文具、运动器具；执行货物及技术进出口（依据法律、行政法则不允许的业务除外，依据法律、行政法则限制的业务需取得许可方可执行）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的条款，杭州黄金峡谷生态科技有限公司与本公司存在控股关系，同由上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司实施管理kaiyun全站登录网页入口，属于关联企业。
(七) 宁波圆通中柏进出口有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投股或控股)
法定代表人：喻会蛟
注册资本： 10,000万元人民币
成立日期：2013年04月01日
注册地址：宁波保税区港东大道5号1楼121室
经营项目包括各类预包装食品、各种酒类产品、各类食用农产品，特别是水产品，还有化工原料及产品，但不含危险化学品，同时经营金属材料、塑料原料及制品、橡胶原料及制品、化纤原料及产品、各类家用电器、纺织原料及产品、建筑材料、环保设备、各类服装、卫浴洁具、日常生活用品、文具用品、体育器具，以及第二类医疗器械的买卖业务，并且可以通过网络渠道进行销售；公司还负责各类货物和技术的自营进出口业务，以及代理进出口业务，但国家有明确规定限制公司经营或禁止进出口的货物及技术除外。
根据《上海证券交易所股票上市规则》中的相关条款，宁波圆通中柏进出口有限公司与本公司均由上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司实施控制，因此该公司属于本公司的关联企业。
(八) 四川圆和通商务咨询有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：罗钟
注册资本：400万元人民币
成立日期：2015年11月27日
注册地址：成都市双流县西航港街道寺圣社区201室
从事商业信息提供业务，若需进一步许可，须获得相关机构的核准。
依据《上海证券交易所股票上市规则》的条款，四川圆和通商务咨询有限公司与本公司，在过去一年内，均处于上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司的掌控之下，因此构成关联企业。
(九) 浙江菜鸟供应链管理有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：万霖
注册资本：1,000,000万元人民币
成立日期：2012年07月04日
注册地址：杭州市余杭区五常街道五常大道168号
业务范畴：站场服务：货运站点运营（包含货运中介、仓储分拣）；计算机软件及系统的研制、实施、维护；物流信息收集、分析和管理；计算机软、硬件的技术指导、技术传播、技术支持；物流供应链运营及物流计划制定，公司信息管理及指导、商品信息指导（不含商品中介）；物流信息分析及指导服务；海洋、陆地、空中国际货运中介；海关预录入、进出口货物报关中介；检验代理、检验、监管仓储、监管运输中介；安装、保养（仅限上门）、评估：家用电器、家居用品、家具、健身设备、卫生洁具整机和附件；国内广告的规划、制作、中介、发布（除新闻机构及网络广告）
依据《上海证券交易所股票上市规则》中的相关条款，童文红在最近十二年间曾担任浙江菜鸟供应链管理有限公司的董事职务，故此她应被视为公司的关联人士。
(十) 圆智自动化科技（西安）有限公司
企业类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：张益忠
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2017年08月05日
注册地点位于西安市高新区软件新城天谷八路528号，国家电子商务示范基地西区609室。
业务范畴包括工业自动控制系统方案构思、设备部署、产品供应以及相关技术支持；涉及机械装置的方案设计、零件加工、设备部署、生产制造、产品供应和技术支持；涵盖电线电缆、测量仪器的方案设计、设备部署；涉及金属构件的零件加工、生产制造、设备部署；提供电气机械产品的产品供应；开展仓储管理业务；从事电气机械一体化技术领域的方案研发、专业咨询、技术支持（不包括特种设备）；涉及通讯装置、电气机械产品的生产制造和产品供应；从事计算机软件的方案研发和产品供应；执行货物及技术往来交易（排除国家限制、禁止和需要审批的货物及技术）。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
依据《上海证券交易所股票上市规则》的条款，圆智自动化科技（西安）有限公司与上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司存在控股关系，因此构成关联企业。
(十一) 上海圆硕供应链管理有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：王炎明
注册资本：50,000万元人民币
成立日期：2017年12月14日
注册地点位于上海市青浦区华新镇华腾路1288号1号楼4层G区476房间
经营领域包含物资调配统筹，货物传送中介，商业指导，房产维护，集会支持，公开活动承办，品牌形象构思，宣传品构思、制作、中介、刊载。（如需进一步许可，须由相关单位核准）
依据《上海证券交易所股票上市规则》中的条款，公司监事会主席王炎明出任上海圆硕供应链管理有限公司的董事职务，所以可以认定他属于公司的关联人员，并且具有法人身份。
(十二) 无锡和谐圆通速递有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张鲁文
注册资本：500万元人民币
成立日期：2003年01月02日
注册地址：无锡市新吴区梅村锡泰路241号
从事国内快递服务，邮政企业专营业务除外；开展普通货运业务，此业务受相关法规约束，需经主管部门批准方可进行。
关联关系：关键管理人员关系密切的家庭成员控制的公司
(十三) 杭州千通速递有限公司
企业类型：私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
法定代表人：戴国群
注册资本：50万元人民币
成立日期：2013年03月05日
注册地点位于杭州经济技术开发区下沙街道天城东路80号北苑大厦6号楼2号单元1324房间
经营范围：服务：国内快递（邮政专营业务除外）
关联关系：关键管理人员关系密切的家庭成员控制的公司
(十四) 深圳市晋元劳务派遣有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：方志娟
注册资本：200万元人民币
成立日期：2010年08月13日
注册地点位于深圳市宝安区新安办前进路西边冠利达大厦一栋1310室，该大厦坐落在新安办公区域，前进路在其西侧，大厦编号为一栋，具体房间号为1310。
业务范畴包含工作外包，不包括人事咨询与人才服务，涉及的法律法规及行政规章，国务院的决策，在注册登记前无需特别批准的事项除外。
关联关系：关键管理人员关系密切的家庭成员担任总经理
(十五) 杭州菜鸟供应链管理有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：万霖
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2017年10月24日
注册地点位于浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路九百六十九号三号楼五层五零九室
从事计算机程序及系统研制、运用、照料；执行物流资料收集、加工和保管；提供计算机程序、设备装置的顾问指导、传送知识、操作辅导；管理物流供应链运作及物流计划制定，办理企业资料管理及指导、商品资讯服务（不包括商品中介）；处理物流资料及提供顾问指导；经办海洋、陆地、空中国际货运中介；负责海关资料预填、进出口货物报关中介；办理报检手续、检验、监管仓库、监管运输中介；实施安装、维护（仅限上门）、评定：家电产品、家庭用品、家具、健身器械、卫生洁具全体系和部件；策划国内宣传品的设计、制作、中介、传播（除新闻传播及网络宣传品）；承担一般货运，货运中介。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的条款，童文红在最近十二年期间曾担任杭州菜鸟供应链管理有限公司的董事职务，所以她与本公司存在关联关系，属于关联人士。
(十六) 其他关联方
请参照本提案“第一部分常规合作业务基础事项（三）超出二零一七年计划外合作方说明”。
这家关联公司依照法规正常运营，信誉记录优异，拥有稳定经营和提供服务的执行实力。
五、 关联交易主要内容和定价政策
公司与关联单位之间的常规合作事项，主要包括包裹的接洽与投递、货物的转运搬运、器材的购置以及物资的借用、食材的获取等，都属于正常的业务活动范畴。
公司同经营快递服务的关联单位，依照整体一致的收费标准进行合作，公司跟其余关联单位进行的常规业务往来，都以市场行情为参照，没有利益输送以及价格控制情形，坚持公正合理的理念，符合关联业务的市场性，不存在损害机构及股东，尤其是少数股东权益的情况。
六、 关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的合作往来，在保障业务顺利运行的基础上，有助于削减开支、规避风险，达成互利共赢的局面。公司同关联方的交易定价参照市场状况，做到公平公允，整个过程遵循公开透明、机会均等、规则公正的准则，没有出现任何损害企业及众多股东权益的情况。此次计划中的日常合作业务不会损害企业的自主权，公司核心业务不会因为这项业务而变得对合作对象产生依赖，不会波及公司的稳定运营，不会对企业的财务状况和经营业绩造成负面影响。
特此公告。
圆通速递股份有限公司
董事局
2018年3月24日
